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603778:乾景园林第三届董事会第二十九次会议决议公告

发布时间:2019-07-10 00:20来源:网络整理采集侠字号:

证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2019-038 北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年7月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于的议案》。 内容详见2019年7月9日公司在上海证券交易所网站披露的《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》(公告编号:临2019-040)。 表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2019年7月24日(周三)下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见2019年7月9日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-041),以及在上海证券交易所网站披露的《北京乾景园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。 表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2019年7月9日 织梦好,好织梦

(财经窝小编:财经窝)

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