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上海透景生命科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告

发布时间:2019-05-15 14:44来源:网络整理采集侠字号:

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  证券代码:300642 证券简称:透景生命公告编号:2019-046
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  上海透景生命科技股份有限公司

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  关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告 copyright dedecms

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 dedecms.com

  上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在巨潮资讯网()上刊登了《关于召开公司2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-039),公司将于2019年5月15日(周三)14:00召开公司2018年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关事项再次提示如下: 本文来自织梦

  一、召开会议的基本情况

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  1、会议届次:2018年度股东大会 本文来自织梦

  2、会议召集人:公司董事会 织梦内容管理系统

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2018年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,合法有效。 dedecms.com

  4、会议召开的方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 织梦内容管理系统

  5、会议召开时间

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  (1)现场会议时间:2019年5月15日(星期三)14:00 内容来自dedecms

  (2)网络投票时间:

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  通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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  通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。 织梦内容管理系统

  6、会议地点:上海市浦东新区汇庆路412号

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  7、股权登记日:2019年5月8日(星期三)

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  8、出席对象:

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  (1)凡2019年5月8日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决;股东可以以书面形式(格式参见附件二:授权委托书)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

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  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

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  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 织梦内容管理系统

  9、投票规则:

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  公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

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  二、会议审议事项 织梦内容管理系统

  1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》; 本文来自织梦

  2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》; copyright dedecms

  3、审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》; 内容来自dedecms

  4、审议《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的议案》; 本文来自织梦

  5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

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  6、审议《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》; 内容来自dedecms

  7、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》; 内容来自dedecms

  8、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; copyright dedecms

  9、审议《关于变更注册资本并修改的议案》; copyright dedecms

  10、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

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  11、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》;

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  12、审议《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。

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  以上第1-6、8、10-12项议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,以上第7、9项议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

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  上述第1、3-11项议案已经于2019年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,第2-8、10、12项议案已经于2019年4月24日召开的第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网()同期披露的相关公告和文件。 织梦内容管理系统

  三、提案编码 copyright dedecms

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  四、会议登记事项 织梦内容管理系统

  1、登记方式:现场登记、传真或信函登记(格式参见附件三)。 织梦好,好织梦

  2、登记时间:2019年5月13日(星期一)9:00-17:00,信函登记以收到邮戳为准。

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  3、登记地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢证券事务部,邮编:201203。 copyright dedecms

  4、登记方法: copyright dedecms

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书(格式参见附件二)。 本文来自织梦

  (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件二)和持股凭证。 织梦好,好织梦

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月13日(星期一)17:00前送达本公司,并请进行电话确认。以信函或传真方式进行登记的,在出席会议签到时,必须出示以上有关证件的原件。 织梦内容管理系统

  五、参加网络投票的具体操作流程

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  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 内容来自dedecms

  六、联系方式 织梦内容管理系统

  1、联系人:陈思菡

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  2、电话:021-50495115

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  3、传真:021-50270390 织梦好,好织梦

  4、邮箱:chensh@tellgen.com copyright dedecms

  七、其他事项

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  1、本次会议会期半天,与会人员的食宿、交通费自理。

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  2、各位股东协助工作人员办好登记工作,并届时准时参会。

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  八、备查文件 织梦好,好织梦

  1、经与会董事签署的《第二届董事会第八次会议决议》;

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  2、经与会监事签署的《第二届监事会第七次会议决议》。 dedecms.com

  3、深交所要求的其他文件。 织梦内容管理系统

  特此公告。 本文来自织梦

  上海透景生命科技股份有限公司董事会 copyright dedecms

  2019年05月13日 copyright dedecms

  附件一 dedecms.com

  参加网络投票的具体操作流程 内容来自dedecms

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票程序如下: 内容来自dedecms

  一、网络投票的程序 dedecms.com

  1、所投票代码:365642。 本文来自织梦

  2、投票简称:透景投票。 织梦内容管理系统

  3、提案设置

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  表一:股东大会议案对应“提案编码”一览表 dedecms.com

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  4、表决意见:

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  本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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  股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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(财经窝小编:财经窝)

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