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新疆汇通(集团)股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-05-15 16:08来源:凤凰彩票网采集侠字号:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 dedecms.com

新疆汇通(集团)股份有限公司(以下简称“汇通集团”、“上市公司”或“本公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次重组”或“本次交易”)工作已经完成。作为本次交易对象,海航资本控股有限公司(以下简称“海航实业”)、天津燕山股权投资基金有限公司(以下简称“燕山投资”)、天津天信嘉盛投资有限公司(以下简称“天信投资”)、天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资”)、天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远景投资”)、天津通合投资有限公司(以下简称“通合投资”)、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天诚投资”)已分别做出了股份限售承诺,海航实业与其控股股东海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)共同做出了保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易、在本次重组中债务清偿或提供担保、承担本次重组或有事项、渤海租赁业绩的承诺,海航集团还对天津渤海租赁有限公司(以下简称“渤海租赁”)在海航集团财务公司存款事项做出承诺,海航集团下属除渤海租赁外的五家租赁公司也分别做出了避免同业竞争的承诺。上述承诺已被《新疆汇通(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》引用,上述各方对汇通集团在该报告书中引用的相关承诺内容无异议,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 织梦内容管理系统

上述各方将严格履行在汇通集团本次重组过程中所做出的以下各项承诺: 本文来自织梦

一、本次重组交易对象关于股份限售的承诺

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海航实业、燕山投资、天信投资、远景投资、通合投资和天诚投资均承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份;天保投资自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中认购的股份。 本文来自织梦

截至本公告签署日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

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二、海航实业、海航集团共同做出的相关承诺 copyright dedecms

1、关于保持上市公司独立性的承诺

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为保证与本公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立,本公司本次交易完成后的控股股东海航实业与海航集团共同出具了《关于保持新疆汇通(集团)股份有限公司独立性的承诺》,具体承诺如下: 内容来自dedecms

“1、上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司

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承诺人保证,资产重组完成后,上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务,与承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争,亦无有失公平的关联交易;同时保证海航实业作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。 织梦内容管理系统

2、上市公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司

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承诺人保证,资产重组完成后,上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产,不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形;同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。

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3、上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 内容来自dedecms

承诺人保证,资产重组完成后,上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务;不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。

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4、上市公司的机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司

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承诺人保证,资产重组完成后,上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员,独立行使经营管理职权,与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。 本文来自织梦

5、上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司

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承诺人保证,资产重组完成后,上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户;保证上市公司依法独立纳税;保证承诺人不干预上市公司的资金使用;保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。” dedecms.com

截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。 织梦好,好织梦

2、关于避免同业竞争的承诺

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为了确保本次交易完成后上市公司利益,避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争,海航集团和海航实业已出具关于避免同业竞争的承诺函和补充承诺函,承诺海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务;若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务,则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司,同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有;若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的,则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。 织梦好,好织梦

截至本公告签署日,上述承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。 dedecms.com

3、关于规范关联交易的承诺

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为了规范关联交易,海航实业和海航集团已出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺将尽量减少与上市公司的关联交易,若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 织梦好,好织梦

截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。 copyright dedecms

4、关于债务清偿或提供担保的承诺 本文来自织梦

为保证本次交易的顺利实施及上市公司利益不受损害,对于未取得相关债权人同意的债务,海航集团和海航实业共同承诺: 织梦内容管理系统

“1.如汇通集团的相关债权人要求汇通集团就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务,则海航实业愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。

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海航集团有限公司承诺对海航实业上述义务承担连带责任。

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(财经窝小编:财经窝)

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